新华社北京2月20日电 20日,中国工商银行有关负责人就该行马德里分行被当地警方调查一事接受新华社记者采访时表示,工商银行高度关注事态进展。根据现在掌握的情况,马德里分行是在配合当地警方对一起洗钱案件进行调查。在此事件还处在法院调查阶段,没有审理结论的情况下,不应对马德里分行做出有罪推断,我们对恶意中伤行为保留追究法律责任的权利。
工行有关负责人表示,工商银行历来高度重视反洗钱与合规管理工作,始终坚持依法合规经营,严格遵守中国及各境外机构驻在国家和地区的反洗钱监管规定,建立了严密的反洗钱管理制度体系,认真履行客户身份识别、可疑交易监控及报告等反洗钱法定义务,持续提升洗钱风险防控能力,持续增强内部控制的完整性、合理性和有效性。其中,工商银行特别重视海外机构的反洗钱工作,在集团层面建立了分工明确的境外机构反洗钱管理体系,各境外机构按照属地监管法规和总行要求,建立了由管理层负责、合规官统筹、合规部门牵头、业务部门参加的反洗钱工作机制,建立了与属地监管要求相适应的反洗钱组织架构和运行机制。
工行有关负责人称,根据总行掌握的情况,马德里分行是认真遵守当地反洗钱规定和各项法律法规的,配置了反洗钱系统,聘用当地高管担任合规审查官,而且定期按照监管规定向当地金融监管机构报送业务资料,监管机构未提出过任何意见。由于反洗钱工作本身的复杂性和特殊性,始终存在信息不对称的风险挑战。工商银行总行一方面要求马德里分行积极配合调查,另一方面也聘请律师介入事件,坚决依法维护分行和员工的合法权益。
目前,工商银行马德里分行的营业工作一切正常,公司和个人客户都照常办理包括提款等各类业务。工商银行将一如既往地支持马德里分行在当地的发展。
进入四月,欧洲足坛精彩纷呈,本周末将有“皇家马德里VS马德里竞技”的同城德比、“拜仁慕尼黑VS多特蒙德”的国家德比等多场精彩赛事上演,下周中还有欧冠八强战,竞彩足球单场胜平负将开售这些焦点比赛。
这是世界第一德约科维奇自2013年在第二轮输给迪米特洛夫之后,首次重返马德里参赛。此外,卫冕冠军穆雷、四届赛会冠军纳达尔以及三届赛会冠军费德勒,都将会在本周的赛事中亮相。
西班牙媒体13日报道,20世纪英国已故艺术家弗朗西斯·培根价值超过3000万欧元的5幅画作9个月前在马德里一处公寓失窃,至今下落不明。
有媒体引用西班牙《国家报》消息称,西班牙当局17日对中国工商银行马德里分行进行了搜查。
据俄罗斯卫星网2月17日引用西班牙《国家报》消息,西班牙当局17日对中国工商银行马德里分行进行了搜查。
报道称,银行员工帮助犯罪团伙非法从西班牙向中国转帐约3亿欧元。
据西班牙欧浪网报道,5月29日下午六点左右,经过西班牙警方一天的搜索,终于有了江苏籍小伙子李某的下落,但是传来的却是他已经服毒身亡的噩耗,令所有认识他的人痛心不已。
近日,皇马球员J罗抱着自己的女儿出现在排球赛场,观看自己的妻子打比赛,他的妻子奥斯皮纳目前效力于马德里的一家排球队,身披10号战袍。J罗妻子奥斯皮纳原本在哥伦比亚就是一名沙滩排球队的球员,后来赋闲在家,去年夏天J罗加盟皇马后,奥斯皮纳也跟随至马德里,去年9月份加盟了马德里当地的一家排球队。
据欧浪网3日报道,自从今年入夏以来,西班牙马德里市政府就不断增派警力,加强对市中心地区违法“卖散者”的抓捕和打击力度。除此之外,从今年夏天开始,警察抓住违法“卖散者”之后,除了进行资料登记以外,更会对“卖散者”开出罚单,对其进行经济处罚。
王健林为中国首富,其个人资产达到141亿欧元。
据西班牙欧浪网报道,西班牙国家警方在马德里摧毁一个专门抢劫体育赛事下注站、娱乐场和超市的暴力抢劫团伙,团伙由五人组成,有北非人,西班牙人和中国人。该持枪和白刃行劫的犯罪团伙在马德里国家警方的打击行动里尽数落网,目前已经被法官下令收监候审。
腾讯体育讯 北京时间8月28日,据美联社报道,湖人队球星保罗-加索尔将作为西班牙城市马德里的代言人,在即将召开的国际奥运会全体会议上代表马德里做申奥陈述。马德里2020年奥运会申办委员会的发言人表示,他们已经邀请加索尔担任其代言人之一。
正如LOEWE 的创意总监Vevers 所说,马德里是一座“可以看起来一丝不苟,却又可以很亲切”的城市。这里充满异国情调、优雅艺术和能量。
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这里不需要沉重,这里不需要焦急,需要的,只是珍惜眼前的风景。