郑州市一家计算机科技有限公司,以“公司是投资理财公司,有专业的炒股团队,能提供炒股的内部消息”为由骗取炒股网民会员费累计74万余元。近日,记者从南阳市桐柏县检察院获悉,这个由13名犯罪嫌疑人组成的网络诈骗团伙被南阳市桐柏县警方成功端掉,目前其中10人已被批捕。这是南阳市破获的首起团伙型网络诈骗案。

　　巧遇专家不慎落入“陷阱”

　　家住在南阳市桐柏县城关镇的赵阿姨,退休后在家跟着儿子、媳妇一起生活,家境也还宽裕。2007年股市行情一路高涨,身边不少朋友都靠炒股发家、赚钱,赵阿姨也入了股市。刚开始行情不错,买的股票也都赚了钱。不料从2008年下半年开始,股市低迷,大盘走势一路下滑,使得赵阿姨把养老的钱也都套在了里面。虽然家人都没有埋怨什么,但赵阿姨的心里一直非常着急。一直到2013年的12月份,赵阿姨看着自己大半辈子的血汗钱被套牢,却还是一筹莫展。

　　恰巧在这个时候,赵阿姨在网上无意间看到了“炒股赚钱,加QQ”的信息。赵阿姨抱着试一试的心态,加了一个名叫“高某”的人的QQ,并被他拉入一个交流群里,说是股民交流的地方。每天在开盘前“高某”都会发一些股票信息,群内也有不少“粉丝”纷纷“顶”、“赞”。有时,“高某”还会发送一些推荐过的股票的涨势截图以及他所在团队的指导老师与会员的QQ对话截图。经“高某”介绍,赵阿姨了解到,“高某”所在的公司是一家专业的股票信息分析公司,这个公司与众多券商都有合作,有准确的内幕信息和专业的指导团队。如果成为该公司的会员,就会有专业的老师指导,提供准确的股票买卖点,能够使会员获得不少的收益。

　　赵阿姨动心了,但是还是有些担忧。于是,赵阿姨就在群里找到了一个QQ昵称为“随灵验”的网友询问情况。“随灵验”说,他已经成为这个公司的会员了,并且已经赚了5000块钱。和“随灵验”聊天后,赵阿姨放心多了。于是,她就安心地和“高某”谈加入会员的事情,“高某”为了让赵阿姨放心,留了赵阿姨的联系方式,并说汇款后三天内将合同寄给赵阿姨。于是,赵阿姨就办理了黄金版会员,并汇了19800元到“高某”提供的账号上。“高某”收到款后,就提供给了赵阿姨一个QQ昵称为“分析—葛老师”的QQ号码,说由葛老师指导。

　　葛老师推荐给赵阿姨两只股票。其中一只涨了一些,但是赵阿姨发现葛老师提供的买卖点并不是很准确。而另一只股票不仅没有涨,反而还跌了,葛老师让其抛售之后,赵阿姨赔了2000多元。赵阿姨心里有点担心,感觉这家公司的实力并不没有说的那样好。而当她问葛老师原因时,葛老师却是很轻松地说大盘不稳,行情不好,让她放心跟着操作。连续好几天,也没有任何进展。而原本说好的合同,在交费之后近半个月都没有寄来。赵阿姨又担心又害怕,也不敢和家人说。但细心的儿子发现了异常,主动找赵阿姨谈心。赵阿姨将事情的来龙去脉告诉儿子后,在儿子的劝慰和陪同下,到城关派出所报案。

　　异地侦查诈骗团队浮出水面

　　南阳市桐柏县城关派出所民警王博和陈烽听了赵阿姨的陈述后,意识到这是一起网络诈骗案件。凭着多年的办案经验,判断“高某”绝对不是嫌疑人的真实姓名,上当的也绝对不是只有赵阿姨一人。通过技侦手段,他们发现“高某”所使用的IP对应地址在郑州市。向所长汇报后,两人当天就赶往郑州,在当地民警的配合下查到了犯罪嫌疑人所在的准确地址——郑州市某小区。民警乔装到犯罪嫌疑人所在的郑州市某小区摸底后发现,作案的不是“高某”一个人,而是一个团队。向县公安局汇报后,由桐柏县公安局和城关派出所组成专案组,立刻赶赴郑州。人员汇合后,进入郑州市某小区,将13名嫌疑人全部控制。

　　经现场勘查发现,此处系一家未经过合法途径注册成立的公司,该公司员工均在使用多个QQ联系网民,发展会员,且发展的会员遍布全国各地。通过将现场情况向上级汇报,县公安局组织警力,将13名嫌疑人及相关的物证、书证等连夜带回。

　　经过进一步调查发现,该公司名为河南郑州某计算机科技有限公司,并非经过合法途径注册成立,注册业务也非股票信息分析。但在实际经营中,该公司业务员均是通过发展炒股会员,吸收会员费来经营。该公司骗取炒股网民以“4800元、7800元、13800元、19800元、36800元”5个价位成为公司的会员。该公司分工明确,组织严密,有自己的话术和理念。程某和王某作为公司老板,一个负责公司的财务以及扮演“葛老师”、“王老师”等多名股票分析师指导会员买卖股票;另一人则作为销售经理,负责指导员工开发客户。所有业务员的薪金由底薪、提成(20%至35%不等)、全勤奖等部分构成。程某和王某将扣除日常开支和员工薪金后的赢利四六分成,同时,二人也自己开发会员。

　　该公司具有固定的销售模式。员工进入公司后首先经过简单培训,新进员工均要背诵公司的话术和理念,公司员工首先购买或者申请QQ号码和QQ群,在所在群内发送公司广告,吸引炒股网民。加炒股网民为网友,将其拉入自己建立的销售群中。在销售群中使用多个QQ号码,扮演群主、普通股民、已加入的会员等多个角色。当群主发送公司推荐的股票上涨信息、有内幕信息、专业团队、有老师一对一指导操作或者老师与会员对话的时候,他们再用小号扮演普通股民或者会员发送“顶”或“赞”等信息。当有炒股的网民找到小号时,就扮演已经加入的会员说该公司实力不错,已经赚钱,以此来骗取网民的信任。同时,业务员向网民承诺“公司是投资理财公司,有专业的炒股团队,能提供炒股的内部消息”,在交款3日之内寄出合同。

　　而在网民加入会员之后,销售人员就将该网民转给程某所饰演的“葛老师”、“王老师”等分析师,并定期在销售群中删除赔钱的会员。该公司没有向任何一个会员邮寄合同,而程某扮演的分析师,则利用网上下载的免费软件对股票进行简单分析,再结合在电视上的财经信息向股民推荐股票。如果赚到钱就将对话截图截下,让业务员发送到销售群中。如果赔钱就给会员说是股市有风险,大盘不稳,跟着继续操作,下一步会赚钱。如果会员要求退费,就拖延,如果拖延无效,就不再理会。

　　经核查,该公司并未办理和股票有关的相关手续,公司人员也均未取得股票方面的相关资质。自2013年10月份营业以来,该公司以上述销售模式,骗取炒股网民会员费累计74万余元。与赵阿姨聊天的就是其中的一名业务员,“高某”和“随灵验”都是该业务员使用的QQ号码,而“分析——葛老师”则是程某。

　　提前介入检察官引导侦查取证

　　由于本案中犯罪嫌疑人作案手段科技化、反侦查能力高超,给案件电子数据证据的取得、固定、备份、甄别带来困难。在桐柏县公安局向桐柏县检察院反映该情况后,桐柏县检察院指派一位具有计算机软件应用和法学双学士学位的检察员和一位具有刑法学博士学位的检察员提前介入,积极引导侦查。最终,侦查人员在双休日3次到南阳、唐河、桐柏提审犯罪嫌疑人,依靠公安机关先进的计算机设备调取犯罪嫌疑人QQ通话、通信记录、犯罪分子已删除的数据库,并进行全程录音录像,将该案件的电子数据依法重新调取、固定、备份,并帮助公安机关甄别了电子数据和书证。在法定羁押期届满前一天,公安机关将提请批捕意见书递交到桐柏县检察院。

　　近日,桐柏县检察院以涉嫌诈骗罪批准逮捕犯罪嫌疑人程某、王某等10名犯罪嫌疑人。该团伙中的另3名嫌疑人虽然实施了诈骗行为,但尚未成功发展会员,系诈骗未遂,而在卷未显示3人以数额巨大的财物作为诈骗目标,也无法证实3人发送的虚假信息超过5000条,故以事实不清、证据不足为由,对该3名嫌疑人作出了不批准逮捕决定。