郑州担保业融资乱象清盘 涉非法集资案件达百起
“窟窿”总是一个接一个。不久之后，另外两家委托千金公司融资的军腾公司和客来美公司适时出现，其融资的目的同样是经营煤炭。如此，张俊义共通过千金公司集资超过1.8亿。只有400万用于煤炭贸易。
法院查明，蓝锐公司、磊福、军腾和客来美四家公司均为张俊义控制。为了融到更多资金，张俊义还授权给平顶山市一家投资咨询公司，在其人脉、资源深厚的平顶山市集资。
2011年7月，张俊义让手下沈留富注册成立了河南高晟投资公司(下称高晟公司)，和一家名为木秀公司的贸易公司，通过木秀公司委托高晟公司融资的形式再次集资填“窟窿”。
高晟公司自我宣传为“一个旅美华人”所办。其集资方式是，木秀公司购买了50吨铜板和50吨高仿铜板，质押后形成债权，以债权转让形式集资。共计又集资4000多万。
这是最后的“窟窿”。2011年3月，诚泰公司出现挤兑潮，数百名投资者堵住了张俊义的办公室，却发现无钱可讨。
张俊义一度试图撇清自己的隐形控制身份。一个广为流传的说法是，张俊义的一名亲戚曾担任河南省担保行业主管机构的领导。而原漯河市市长吕清海“落马”也被传与张俊义有关。张俊义的辩护律师告诉记者，张俊义并未被控行贿，法庭也并未审理权钱交易问题。
张没想到，诚泰公司爆发内讧，张俊义的合伙人李新生突发脑溢血，回平顶山老家休养，而曹梦华曾带着十几人冒充公安人员闯进李家，要求李新生签署一份据说涉及股东之间重大利益分配的协议。最终，李新生因病退出，曹梦华因非法侵入住宅罪被拘役4个月。
或许正因为此，在2011年3月郑州担保业集资如火如荼之时，作为第一起担保公司崩盘事件，诚泰事件却因被业内人宣称为“股东吵架出了事”而被迅速遗忘，直到几个月之后，圣沃公司的倒下，才彻底让人们从集资狂欢中惊醒。
虚假增资：绕过规模监管门槛
圣沃公司的操盘手是一对母女。2011年10月，圣沃公司崩盘时，控制人王雨只有28岁。
圣沃公司崩盘掀起了郑州担保业倒闭潮，因为这是一家吸金体量巨大的公司，有媒体报道，短短1年间，圣沃公司的经手资金高达98.7亿。诚泰案中一审认定未偿还金额超过2.3亿，而圣沃公司被传未偿还金额为15亿。圣沃公司规模如此之大的原因在于其出手阔绰，月息高达3分至9分不等，甚至相传有其他担保公司将融资款也存进了圣沃公司。
2012年底，王雨被郑州市中级法院以集资诈骗罪判处死缓，是已知郑州担保集资案中受罚最重者。但有法律人士告诉记者，“吴英案”后，法院对集资诈骗罪判处死刑立即执行将会格外慎重。
圣沃案的另一个标杆意义在于，其揭开了无资质担保公司虚假注册资本的内幕。圣沃公司事发后发现，其5000万元注册资本为虚假出资，王雨母女是以空手套取了近百亿巨资。2013年2月20日，王雨之母于兆筠被以虚报注册资本罪判处2年有期徒刑。
当地监管机构希望抬升担保业资本规模门槛。从隆达公司成立的2009年9月开始，河南省工信厅要求当地所有担保公司必须持有其发放的“备案证”才能运营，获得该证的门槛是注册资金不低于5000万元。隆达公司的注册资金仅为1001万元。于是“改头换面”的诚泰公司登场，其注册资金为5006万元。
圣沃的手法是，于兆筠委托他人代为办理公司登记注册，暂借5000万元用于公司注册使用。2010年9月1日，5000万元借款转到了于兆筠等3名股东的个人账户，又随即转到了圣沃公司的验资账户，同一天，周世营找到一家会计师事务所做出验资报告，从而顺利从工商局取得了企业登记。次日，5000万元从圣沃公司的验资账户转走，再也没有回来。
找到5000万资金，完成这单虚假验资生意的崔仕昌是一名资金掮客，令他意想不到的是，到2010年9、10月份，就连担保公司这样本应不差钱的金融机构也成了他的客户。在完成圣沃公司注册的一个多月后，他迎来了另一个担保公司客户，张俊义控制的诚泰公司。
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