韶关市公安局经侦支队11月22日向媒体通报,该局经侦部门经过近4个月的苦心经营,近日首次成功侦破一宗特大地下钱庄案件,该案件涉案金额高达200多亿元。
南方网讯(全媒体记者/毕式明 通讯员/应春明)韶关市公安局经侦支队11月22日向媒体通报,该局经侦部门经过近4个月的苦心经营,近日首次成功侦破一宗特大地下钱庄案件,该案件涉案金额高达200多亿元。
根据中国人民银行韶关中心支行移送的一条可疑交易线索,韶关市公安局经侦支队今年8月16日抽调精干力量,组成专案组对该起非法经营案(地下钱庄)开展侦查。经查证,该账户开户至今专用接收一名叫彭某的男子前往澳门涉赌资金转账。自2016年1月8日,彭某每次携人民币前往澳门赌博,先将赌资转入钟某某为其开立的转账账户,再由犯罪团伙多名成员通过多次转账将彭某的赌资(人民币)兑换成港币,在澳门交付给彭某,共计近5000万元。
进一步核实发现,该地下钱庄规模庞大,涉案人高达10000余名,该犯罪团伙控制了非法虚假账户148个,遍及广东、湖南、福建、宁夏等全国20多个省份,涉案金额200多亿元。他们通过调动港币和人民币的汇率变化,从中获取暴利。他们私自进行资金结算的行为涉嫌非法经营罪。
据了解,地下钱庄案件一般都是团伙犯罪,其分工十分明确,钱庄中的头目一般使用假身份与最底层的“车手”打交道(“车手”指的是帮钱庄老板打工,去银行办理取现、存现和转账业务的人),办案民警通过剥丝抽茧,层层人员关系排查等艰苦细致的工作,才把本案的主要犯罪嫌疑人锁定。
11月9日,专案组在韶关市公安局技侦、网警等相关部门的密切配合和大力支持下,并抽调曲江、仁化、乳源、翁源等30余名精干民警,在韶关、珠海、茂名统一收网。行动中,专案组共捣毁地下钱庄2个,抓获犯罪嫌疑人7名,现场缴获涉案电脑、银行卡、账户U盾等作案工具一大批。查封冻结非法账户148个,冻结涉案资金3000多万元。至此,“8.16”非法经营案(地下钱庄)成功告破。目前,7名犯罪嫌疑人已经全部刑事拘留,案件正在进一步深挖扩线中。
近年来,央行、外汇局、公安机关对地下钱庄的打击,保持着高压状态。这种手法利用的是,离岸和在岸人民币的兑换价差,以及境内很多银行都提供境外取现免手续费的服务。财经记者通过对比发现,两起案件犯案手法惊人地相似,就连接受港元的澳门外汇店铺都是同一家。
全国公安机关高度重视打击地下钱庄犯罪工作,据统计,2016年,共破获地下钱庄重大案件380余起,抓获犯罪嫌疑人800余名,打掉作案窝点500余个,涉案交易总金额逾9000亿元人民币。在梁某地下钱庄的记账本上,有一笔高达9400万美元的资金,流向了河南一家上市公司。
商铺“挂羊头卖狗肉”,非法经营支票兑换,不法勾当自诩隐秘,警方识穿假象捣毁。目前,犯罪嫌疑人姚某明因涉嫌非法经营罪,已被天河警方依法逮捕。
(记者 陈林)河北省公安厅30日通报,2016年8月9日,在公安部统一部署下,唐山市公安局破获一起案发地位于广东省深圳市,涉案金额达400亿元(人民币,下同)的特大地下钱庄案。
广东省公安厅11日披露,2015年查处地下钱庄案件83宗,已破案件的涉案金额超过2000亿元。2015年4月以来,人民银行、公安部等部委在全国开展打击利用离岸公司和地下钱庄转移赃款专项行动。
广东省公安厅11日披露,2015年查处地下钱庄案件83宗。
1月11日消息,据广东省公安厅11日通报,在2015年广东破获的地下钱庄案件中,东莞警方破获一宗特大地下钱庄案,捣毁地下钱庄窝点5个……
今天(11日)上午,广东警方通报“2015年打击地下钱庄专项行动战果”。
地下钱庄不仅是不法分子骗取国家政府奖励、出口退税等犯罪活动的“帮凶”,还是贪腐资金的“洗白工具”。
浙江金华警方近日破获一起公安部督办的特大地下钱庄案。
尽管打击行动取得了阶段性成果,但地下钱庄违法犯罪活动形势依然严峻复杂,涉案地区呈蔓延扩散态势。
尽管打击行动取得了阶段性成果,但地下钱庄违法犯罪活动形势依然严峻复杂,涉案地区呈蔓延扩散态势。
仅今年4月至今,全国已破获地下钱庄转移赃款案件92起……
对于刻下的中国经济而言,堵截资本外流的违法渠道将是人民币贬值背景下政府的一场持久战。
国有银行深圳一支行行长沈海生涉嫌诈骗逃匿,牵出一起涉案金额超过120亿元的特大地下钱庄案。警方抓获涉案人员30余名,捣毁地下钱庄窝点6个,查获银行卡300余张。