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这种虚拟币被指吸金诈骗3亿多 有人百万现金打水漂

2018年05月16日07:15  来源:南方都市报

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  这两年

  如果不晓得“区块链”“比特币”

  这些流行词

  都不好意思出门

  关于“一夜爆富”最令人眼馋的故事

  也从买房子变成了投资虚拟币

  我2009年投资了比特币,现在只后悔买少了!

  我去年12月买了200枚x虚拟币,如今一枚从40元涨到了1550元……

  也就是因为如此简单粗暴的赚钱模式

  一时间 各种打着

  “去中心化”“运用区块链技术”旗号的

  虚拟货币大行其道

  让人难辨真假

  这不就有人上当受骗了!

  就在前一阵,深圳某公司发行了一种号称“全球首个本位制数字货币”,并有100亿藏茶背书的“普银币”。你以为购买这个是发财的好机会?NO!据南山警方通报,这家公司涉嫌非法吸收公众资金,并有集资诈骗嫌疑。据统计,当前受害人超3000人,涉案金额约3?.07亿元,最高单个损失约300万元。

  目前南山警方

  已成功抓获犯罪嫌疑人6名

  正在追逃其他犯罪嫌疑人,追缴赃款

  百亿藏茶做支撑?假的!

  在普银茶业官网,公司被定义为是一家区块链公司,自称是国内首批集合理论、技术、市场开拓三位一体的区块链产业推广机构。

这种虚拟币被指吸金诈骗3亿多 有人百万现金打水漂

  其核心业务产品为普银———以商品组合的本位制数字货币形态推向市场。

  工商备案信息显示

  普银茶业(深圳普银区块链集团有限公司)是深圳丰汇国际彩宝有限公司全资控股子公司,其CEO为叶强。

  公开资料称,叶强为国内知名的艺术金融专家,曾供职于巨人集团、黎明网络公司、华为公司,2000年开始接触文物艺术品行业,2002年出任雅昌艺术网公司的总经理。2009年参与北京及深圳文化产权交易所的筹建工作。

  虽然挂上了区块链、数字加密等

  高大上的技术名词

  投资者最关心的还是资金安全问题

  ① ?普银茶业通过互联网对外宣传其拥有一大批普洱茶(现已被查封)。

  ② ?普银茶业聘请了一家无鉴定资质的公司对该批茶的一小部分样品茶进行了“参考评估”,对外称该批普洱茶价值10亿元。通过的资产数字化,创立了“普洱币”(后面更名为“普银”)。

  南都记者了解到,“普银”并不是纯虚拟的数字货币,而是具有资产绑定的数字货币,1枚普银对应价值1元人民币的普洱茶。普银公司发售的普银数量相对应会有对等普洱茶作为商品,随时等待消费者提取。

  但 据南山警方透露

  普银茶业其实从未取得

  国家行政部门颁发的金融许可证

  可是就是在企业的渲染下

  大批投资者蜂拥认购

  在普银币百度贴吧,投资者们相互交流经验,“为什么普银币今天猛涨”“今天怎么又狂跌”,形同股市涨涨跌跌的普银币,让投资者们操碎了心。直到2017年12月份,贴吧里讨论的热点开始变为“普银钱包里的币能不能找得回来”。

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  投资者们开始惊慌,他们找到普银的办公地,这家公司幕后老板已经消失,办公室里只有三三两两的工作人员在撑场子,已经形同停业。

  “普银跑路”的传闻开始四起

  回报高?假的!

  南都记者了解到,2017年11月,深圳市市场稽查局曾对普银区块链作出行政处罚,对当事人利用宣传资料发布含有虚假内容广告以及在网站上发布有投资回报预期的商品(普洱币)广告,通过回购对普洱币的未来收益作出保证性承诺行为,责令当事人停止发布违法广告,并处罚款合计120万元

这种虚拟币被指吸金诈骗3亿多 有人百万现金打水漂

  事实上,警方早已经介入调查

  2017年6月15日,南山警方接群众举报,深圳普银区块链集团有限公司(以下简称普银公司)存在非法集资的情况。经查,普银公司通过“趣钱网”P2P平台,非法吸收公众资金,骗取被害人约3.07亿元人民币,并有集资诈骗嫌疑。

  南山警方立即成立专案组

  开展案件侦查工作

  今年3月28日,南山警方对普银公司涉嫌集资诈骗案开展收网,成功抓获潘某东、熊某龙等犯罪嫌疑人6名。目前正在追逃其他犯罪嫌疑人,追缴赃款,为受害人最大程度挽回损失。警方督促其他在逃犯罪嫌疑人,尽快投案自首,主动退赃,争取从宽处理。

  看到这里,你一定想说

  咦~我才不会上当!

  但你真的了解他们的套路吗?

  “区块链”+茶诈骗四部曲

  1“区块链”包装,感觉高大上

  第一步是将虚拟货币包装上新鲜元素,披上“区块链”的外衣,普银公司声称其发布的“普洱币”(后更名为普银币),是一种自称以百亿藏茶作为抵押的虚拟货币,投资人所持有的每一枚普银币都有对等实物藏茶作为抵押。

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  2宣传轰炸,洗脑攻势

  第二步是在前期进行疯狂宣传,吸引大量热钱进盘。这家公司在互联网、社交平台、投资论坛上设立公号大肆宣传,甚至在星级酒店做路演,并承诺短时期内的高额回报。

  3多种投资方式,任君选择

  据南都记者了解,购买普洱币(普银)时,投资者可通过现场刷卡,或在普银官网通过充值的方式购买。

  起先,购买者大多为内部员工和员工身边亲戚朋友。协定协议约定,6个月后普银公司会对该批普洱币进行回购,持有普洱币的投资者都可以在聚币网(与普银公司合作的项目方,每枚普洱币价格会实时变动,像股票一样)上兑现。

  然而

  经南山警方调查后发现

  普洱币价格变动并非受市场影响

  是由普银公司使用投资款来进行操盘,以达到将每枚普洱币从0?.5元升至10元的目的。

  南山警方称,当普洱币涨至10元一枚时,普银公司将其进行第一次物理拆分。即是投资者持有的普洱币会扩大10倍,普银公司对外宣传会投资10倍的藏茶以作补充。接着普洱币的价格又会从10元一枚回归到1元一枚

这种虚拟币被指吸金诈骗3亿多 有人百万现金打水漂

  南山警方介绍,等普洱币价格升高时,普银公司会继续使用投资款对聚币网(二级市场)上的普洱币价格进行操盘,以此拉高每枚普洱币的价格,来吸引更多的人购买普洱币

  除此以外

  为了吸收更多的资金,普银公司收购了趣钱网(深圳前海齐融金融服务有限公司)。同时,在该网站上还发布了“代币茶票”“上市茶票”“数字资产”三款产品。

  ● 茶票是普银区块链集团有限公司通过第三方茶本位仓为藏茶客户完成存茶的鉴定、保险、入仓、登记、确权、托管等手续后生成标准仓单,在此基础上发行的模糊物权凭证即是茶票。

  南都记者了解到,茶票需要投资者通过趣钱网(P2P平台)进行交易。茶票分为两种,分别为“代币茶票”和“上市茶票”。其中,“代币茶票”是一款保本付息的产品,投资期限有1、3、6个月三档,投资回报每月按年化率8%至15%不等。

  ● “上市茶票”则是“代币茶票”的一款衍生产品。南山警方介绍,投资者购买“代币茶票”的目的是冲着上市茶票而来,因为“上市茶票”的利润高。趣钱网会按照投资者持有的“代币茶票”的总数量20%,配股“上市茶票”给投资者。

  南山警方告诉南都记者,在北京东方雍和国际版权交易中心中的“上市茶票”曾连续14个交易日涨停板。但是,这一切都是有人在幕后做庄,先拉高上市茶票的价格,制造假象,以此吸引更多的人进来投资,以达到其向不特定人群吸收公众存款的目的。

  ● ?数字资产是将实物产品虚拟化的一种销售方式。投资者通过P2P平台趣钱网操作,选择购买了数字资产(目前只发行了宁红柑红茶和雪山古树茶两款产品)后,可以将相对应的数字资产通过普银钱包转换成相对应的普洱币,然后在聚币网进行兑换人民币,或者在普银区块链商城里行权,那么商家就会将对应的商品发给投资者。

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  4钱,就这样没了!

  最后就是“大丰收”了。当大量投资人进场之后,该公司通过恶意操纵普银币价格走势、不断套现,导致投资人手中普银币毫无价值,损失惨重。该公司在发币时称资金将用于茶叶的投资,但在侦查中发现,投资人的钱被该公司以其他目的挥霍。

  提醒

  模式易复制,投资者需小心

  南都记者梳理相关报道发现,自2015年的“百川币”骗局以来,各地警方破获了多起虚拟货币骗局。

  南都记者注意到

  案件中所谓的虚拟货币

  都有一个显著特征

  都是打着创新的幌子,许以用户高额的回报,实则是庞氏骗局

  广东君言律师事务所颜昭雄律师表示

  从目前警方披露的情况看

  ▼

  相关公司为了吸引客户参与交易,会拉升普银价格,在普银价格上升后,又宣称投入更多普洱茶,拉低普银价格。

  表面看一个普银可以换更多的普洱茶,但实际上普洱茶价格是被控制的,数量也是虚无缥缈的。

  这里可能涉嫌诈骗罪或集资诈骗罪

  即使相关公司的两款“产品”都对应真实的产品,“产品”是有真实价值的。

  但其也涉嫌非法吸收公众存款

  对此

  颜昭雄律师

  温 馨 提 醒

  注意

  这类骗局设置较为复杂,主要是抓住了普通投资者不懂虚拟货币和区块链的心理,导致投资者很容易上当。

  不仅如此,这类骗局的模式非常容易被复制,很可能会呈现病毒式的扩散传播,投资者需小心。

  建议

  大家在投资之前

  还请做好

  尽职调查风险防范

  !!!

文章关键词:虚拟货币;产品;吸金;普洱茶;区块链 责编:李娅
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