警方抓获多名嫌疑人。 警方供图
7月18日,记者从烟台开发区公安分局获悉,2018年3月至7月,经过3个多月的缜密侦查,烟台开发区公安分局成功破获一起以虚假炒外汇、贵金属投资平台为依托的特大电信网络诈骗案件,涉案资金达1.2亿元以上,打掉诈骗窝点5个,抓获涉案人员50人(其中采取强制措施30人)。
女友骗男友“炒外汇”
3万元全亏了
今年3月,市民王某在“民生警务平台”投诉,其“女朋友”李某介绍他在一个网络交易平台上炒期货、外汇,先后投入3万余元,现已全部亏损。
烟台开发区公安边防大队接警后,民警立即找到李某,李某的态度倒是爽快,称只要民警不处理自己,她愿意将王某的损失如数归还。
既然亏损的钱还给了受害人,按道理可以结案了事。然而根据民警多年的办案经验,认为事情远不止“经济纠纷”这么简单。随着民警进一步调查发现,嫌疑人李某交代了她通过网络社交平台以“处朋友”“谈感情”等方式与受害人进行聊天,其间曾向受害人介绍自己在做的期货外汇,向其介绍高额回报,诱导其投入3万余元直至全部亏损。办案民警便将案情汇报给烟台开发区公安边防大队大队长赵红军后,赵大队长感觉到这是一起电信网络诈骗案件,便要求民警加大对嫌疑人李某的审讯力度。
经过连夜审讯,犯罪嫌疑人李某如实交代了其团伙成员人数、诈骗窝点等关键信息,第二天,办案民警便将位于烟台开发区某商业大厦的犯罪窝点成功捣毁,现场抓获嫌疑人16名。
经审讯,该公司负责人孙某(男,38岁,福山区人)如实交代了其于2017年6月和公司法人姜某前往杭州与犯罪嫌疑人钟某签订某网络外汇交易平台经营合同,约定按照亏损的50%(后提高至75%)进行返利,后组织其下属业务员编造虚假身份,通过微信交友、拉拢感情等手段诱惑受害人到该网络外汇交易平台投资,并使受害人恶意亏损从中按比例非法获利的犯罪事实。
端掉三地诈骗窝点
抓获涉案人员50人
随着研判的深入,警方成立“3·27”专案组,成功发现了位于浙江杭州和河南郑州的2个诈骗窝点。
在不惊动外地嫌疑人的情况下,侦查员兵分两路分别前往杭州、郑州等地秘密调查与烟台窝点来往过于密切的其他商贸公司的情况,最后一组侦查员负责留在烟台,继续寻找此次诈骗案件的相关信息。一大批犯罪嫌疑人的身影逐渐浮出水面。
此时,距离报案时间已经过去近一个月,由于烟台的代理商“出事”,郑州、杭州的犯罪嫌疑人嗅到紧张的“氛围”,诈骗平台的嫌疑人很有可能逃窜。
4月26日凌晨四点,两辆承载共计86名警力的大巴车驶离烟台,奔赴杭州、郑州两地……27日8时整,杭州、郑州跨省异地抓捕同时开展行动,当场抓获犯罪嫌疑人29名。
经审查,张某为了达到使虚假平台以假乱真的目的,联系上海某公司向其虚假平台提供外汇、贵金属的国际大盘数据,张某等人每月向该公司支付一定的数据使用费;同时,他还联系第三方支付通道,并不停地更换,使被害人的资金能够像蚂蚁搬家似的一点点汇到其个人账户,还不易被察觉。
至此,这一特大电信网络诈骗案的诈骗事实真相终于浮出水面,涉案资金达1.2亿元以上,打掉诈骗窝点5个,抓获涉案人员50人(其中采取强制措施30人),查扣豪华车辆4台、电脑50余台、现金45万余元,冻结银行账户19个、资金43万余元,冻结第三方支付平台账户1个,查封私人别墅1处、个人住宅1处。
主谋曾是学生会主席
受害者达6800余人
案件侦破后,民警发现除了个别人员外,这些诈骗分子大多是“90后”,熟悉新型网络技术,对于新鲜事物的接受能力强,所使用的手段和产生的犯罪痕迹给证据的固定和追赃工作带来了很大的难度。
警方发现,“90后”嫌疑人张某竟是背后主谋。张某曾是某大学学生会主席,家境优越,没想到在上学期间,父母相继罹患癌症,短短几年时间家庭储蓄就被掏空。在此期间,张某的母亲曾在他面前提到觉得自己的房子太小,想换一套大的房子。这话被张某听到了心里,为了尽孝趁早,他辍学积极找工作干兼职赚钱,起初挣钱都不多,甚至还赔钱,一次偶然机会了解到电信网络平台“炒外汇”这一赚钱方法来钱快,便一发不可收拾。很快,他就赚到了一套别墅,张某将这套别墅送给母亲。
然而好景不长,一年多的时间,别墅就被警方查封,张某也把自己送进了万丈深渊。据张某的其他同伙交代,他们当初跟着张某一起做事,就是看重他的家庭条件,而且他本人也比较仗义,经常用“豪车”“豪宅”笼络团伙里的“骨干精英”。这也使得一些同伙原本清楚自己做的是违法犯罪的事情,但是还心甘情愿地同张某共事。
案件侦破后,警方通过多方面侦查,了解到该特大电信网络诈骗团伙共有132个分公司、1300多个人级代理、受害者多达6800人。
2017年5月17日,被告人张某又以参加车展为名,从王先生的住处,将被害人韩先生的兰博基尼牌LP700型跑车骗走,后被告人张某将该车在浙江省杭州市抵押给他人。
不履行判决确定的还款义务,也拒不到庭,执行法官接到线索后将正给客户授课的欠债女子带走,尽管手机交易信息显示月入3万余元,但她仍不愿还款,结果被司法拘留15日。申请执行人谢某与被执行人张某、章某借款纠纷一案,雁塔法院判决于2017年底已生效,但二被执行人一直未主动履行。
婚姻并非儿戏,婚后两人感情薄弱,又聚少离多,最终走上了离婚之路。因为双方感情基础薄弱,而且婚后何某长期在外打工,对张某及孩子照顾很少,两人便经常发生矛盾。
姐姐订婚后无故逃婚,为了平息家庭矛盾,年仅16岁的妹妹竟然替姐姐结婚。婚姻并非儿戏,婚后两人感情薄弱,又聚少离多,最终走上了离婚之路。因为双方感情基础薄弱,而且婚后何某长期在外打工,对张某及孩子照顾很少,两人便经常发生矛盾。
如皋法院知识产权庭庭长薛专表示,银行没有及时删除,实际上是降低了张某的个人社会评价,赔偿张某精神损失费5000元。
因认为患有抑郁症的张某,与丈夫吕某发生口角后跳楼身亡,张某母亲及弟弟将其诉至石景山法院,索赔各项损失等共计60万元。两人认为,吕某的行为与张某的死亡有直接关系,遂诉至石景山法院,要求吕某赔偿死亡赔偿金50万元、精神损害抚慰金10万元,共计60万元。
6月10日晚,一男子酒后殴打他人,进而与对方发生冲突,却报警称自己被殴打。6月10日晚上21 时许,赫章县公安局城关派出所接到织金县的张某报警称:他在城关镇老板街被人殴打,要求公安机关出警处理。
如今,帮忙跑腿办事的手机软件层出不穷。2月14日情人节当天,张某以"有人给你送花"为幌子,深夜再次骗开了丁小姐的房门,并实施性侵。近日,张某已被黄浦区人民检察院依法以强奸罪提起公诉。
张某是云梦人,符合警方划定嫌疑人为安陆周边人或居住于安陆周边的推测,相关人员对嫌疑人的描述也符合张某的基本体貌特征。当日,专案组民警赶赴云梦县的张某老家,在屋顶瓦片下起获20公斤黄金制品和裸钻等贵重物品。
见张某如此豪爽,李眉约其下午见面,当晚两人就到一宾馆开房,张某给了李眉一些钱买衣服。10天后,李眉再次出现在张某微信上,这次她称自己怀孕了,要去医院流产,让张某给她3000元钱。
【厨师为养情人负债累累 黑手竟伸向同村小孩】5月28日中午,大冶机关幼儿园旁,一名戴口罩的男子径直走向一名小男孩,欲用摩托车将其带走。在住院治疗期间,面对债主索债又无力偿还,张某便萌生了绑架同村老板卫某的儿子,以勒索赎金还债的念头。
日前,一名出家人被青浦警方缉拿归案,原来,他竟是潜逃了27年的命案嫌犯。此时是2004年前后,张某萌生了出家的念头,他的第二任妻子也是一个佛教徒,曾经几次离家出走,想要出家,都被寺庙拒绝了。
日前,一名出家人被青浦警方缉拿归案,原来,他竟是潜逃了27年的命案嫌犯。此时是2004年前后,张某萌生了出家的念头,他的第二任妻子也是一个佛教徒,曾经几次离家出走,想要出家,都被寺庙拒绝了。
为了把捷豹意外落水演得逼真,李某特意买了自动驾驶装置装在车里。39岁的台州温岭人李老板算过一笔账:把自己的旧车卖掉,可以收回40万;但如果车子出意外报废,可以拿到50万保险费。
张某落网后交待,他想寻求刺激才放火烧他人屋。司法机关委托武汉市精神病医院司法鉴定所对张某作鉴定,结论是他为完全刑事责任能力。