男子到银行办卡时,因人证不符被银行工作人员识破,机智的工作人员稳住男子后报了警。警方调查发现,男子曾因电信诈骗被判过刑,也被内地警方网上追逃,此次冒用他人身份证办理银行卡是为了再次实施电信诈骗。
11月17日,乌市公安局沙区分局长江路派出所驻所刑警中队中队长杜满介绍了案情经过。
电信诈骗嫌犯冒用他人的身份证。
利用这些身份证办理的银行卡与电信卡。
“警察同志,我们银行来了一名男士,要办银行卡,但明显不是身份证上的人,麻烦你们过来看一下。”10月26日中午,长江路派出所接到在长江路一家银行工作的刘先生报警,便立即赶往现场。
刘先生回忆,看到一位20多岁的男子进入大厅,他便询问男子办何业务,询问时,发现男子比较可疑。“男子操的是东南沿海一带的口音,但我要男子出示身份证时,却显示是湖南,并且身份证的照片明显不是他,问他身份证号也说不清楚”。
刘先生说,为了稳住对方,他告诉男子:“现在办理业务的人比较多,需要排队,便给男子取了一个号。”
杜满说,接到报警,他们立即赶往现场。“我们到场时男子可能感觉到了情况不对,正准备逃跑。”经过搜查,民警在男子身上缴获了10张其他人的身份证、9张电话卡、两张银行卡。“10张身份证是不同地区、不同年龄段人的。电话卡是在广西地区办理的”。
“男子一直不肯透露自己的真实信息。”杜满说,男子名为上官某,今年26岁,福建籍。根据男子提供的信息他们查询发现,该男子曾因电信诈骗被判处有期徒刑3年。今年6月,该男子曾在甘肃的7个城市冒用他人身份证办理了50余张银行卡,被甘肃警方网上追逃。
上官某说,他和上家10月25日凌晨乘坐飞机到达乌鲁木齐,当日办理了6张银行卡,办完卡后上家已携带办好的银行卡离开。“26日,我又冒用他人身份证在银行办理了两张银行卡”。
“我办卡的身份证、电话卡由上家提供,每办理一张银行卡可获200元。”上官某说,他平时是沿着马路走,看到银行便会进去,能办卡就办,办不成就离开。他说,26日共进了5家银行,但只办了两张卡。
民警说,他们查阅发现,上官某所在的家族,曾有20多人因电信诈骗被打击处理过。“上官某办卡的目的是为实施电信诈骗。对于上官某手中的身份证,我们联系了几位,对方说身份证丢失,且都没有补办”。
目前,上官某因涉嫌妨害信用卡管理罪被刑事拘留。
警方提醒:当发现自己的身份证丢失时,最好进行登报挂失,以防止不法分子捡到从事违法犯罪行为。
无论怎么解释,老太太就是不信,边哭边闹,弄得银行工作人员手足无措。天色暗下来,看到老太太没有离开的意思,银行干脆安排两组四个人留下来,轮流值守,陪老太太聊天。
10月28日下午4时30分,贵州银行安顺分行,一名老人提着一个口袋走了进来。张良告诉银行工作人员,3年前,他将一生的积蓄,都存放在了家中的墙壁暗格,后来再也没有去动过。3.不予兑换 纸币呈正十字形缺少四分之一的,按原面额的一半兑换;剩余部分小于二分之一的,不予兑换。
乘客拿出百元大钞付车费,重庆“摩的”司机黄师傅觉得是假钞,一气之下将钱撕成两半。随后,民警驱车将两人送往渣滓洞景区,并告诫二人出行应乘坐正规营运车辆,避免乘坐黑车以保障自身合法权益。
近日,广州一名八旬老人前往银行办业务,突然觉得身体不适向银行借厕所,却被工作人员拒绝。对此,涉事银行方面承认处理方式欠佳,已向老人道歉,但坦言出于安全考虑,银行内部厕所不对外开放。
家住福清的叶先生拨打我们栏目热线,说30年前,他的伯父在福州的一家银行存了三千万美元,可是如今要去取的时候却被告知只有三千美元。
银行却告诉他,当时存的并非3000万美元,而是3000美元。
杨某为团伙会计主管,负责账目管理、保管U盾、香港银行购汇及根据赵某、沈某指令将购汇外币通过网银转账给客户,并记录相关流水账目。徐某为团伙单证部门负责人,根据赵某指令为团伙到银行购汇以及银行转账汇款制作虚构合同、发票等。
昨日中午,福州潘女士带着451枚一元硬币,来到仓山一家银行存款。潘女士听后顿时火冒三丈,当场和银行工作人员吵了起来,边上的市民看不下去,就报了警。
眼看老人即将按下确认键,将多年积蓄转入骗子账户,刘瑶急忙通过ATM上的取消功能,退出了老人家的卡。建设银行黄田坝支行工作人员刘瑶成功阻止了通讯诈骗,为朱大爷避免了10万元损失,青羊公安分局按照奖励办法,给予刘瑶600元奖励。
民警说,见过不少硬要给骗子汇款的人,但一般都是点拨两下就明白了,但像下面这名老太这么“任性”的,还真是非常少见。因为端午节放假,所以银行只开了两个窗口,而由于老太不肯放弃汇款占着其中一个窗口,后面渐渐排起了长队。
随着揽储压力加大,日前,交通银行、招商银行等银行陆续将存款利率上浮幅度从原来的11%左右上调至30%,年中揽储战提前开打。不过,随着利率市场化逐渐接近尾声,大小银行都未像过去那样随着利率上浮上限扩大而“一浮到顶”,而是根据自身情况做出了相对平稳理性的选择。
对此,该银行回应称,冻结杨先生账户是依据中国人民银行关于“开展存量账户身份信息真实性核实工作”要求进行操作的,并无违规之处。对于客户的质疑,该银行工作人员表示具体情况可前往营业厅详细了解,届时会安排专人进行解答。
半个月前的一场火灾,让资阳市民唐女士家受损严重,存放在保险柜里的30万元现金被烧糊。为了不让唐女士着急等待,尽量帮其减少经济损失,该行立即抽调货币发行部4名业务骨干对残损人民币进行清理、鉴定。
面值最小的是1角,16个人数6个小时才结算清楚。
跑了几家银行存款都吃了闭门羹;600多斤仨小伙没推动。