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邮储银行南乐县杨村营业所成功堵截一起冒用他人证件办理开户事件

2017年03月29日10:55  来源:映象网财经频道

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  映象网讯(记者 张炜 通讯员 季辉)3月24日14:00左右,邮储银行南乐县杨村营业所柜员在办理业务时,发现一自称叫黄某某的外地客户持身份证要求办理一张银行卡,并主动告诉柜员需要开通电子银行并加办UK和电子令牌。

  该名柜员在核实客户身份时发现,该客户不停的低着头,不愿正脸面对摄像头,系统照片与客户的体貌特征也不太相符,初步断定该客户较为可疑,该柜员随即让主管再次进行核实比对。

  主管孙长红根据以往工作经验,语气温和地继续与客户沟通,“你大老远的怎么到我们乡村网点来开户”,该客户解释说要去山东省正好路过此地,该客户的回答更加验证了工作人员的猜测,又叫来了支行长王庆超,经过认真仔细的核对,一致认为照片和本人确有出入,判定该身份证件不是客户本人的,于是以无法验证身份证真伪为由,要求请派出所民警过来帮忙验证一下,该客户一听,顾不得拿走身份证件,慌忙离开网点。

  至此,一起利用他人身份证冒名办理银行卡及加办电子银行的风险事件被成功堵截。

  事后该网点调阅了前后时间段的监控录像,发现该客户乘坐一辆白色小轿车,小轿车未直接停在营业厅门口而是选择停在距营业网点门口50米开外,有故意规避监控之嫌疑,针对此现象,该营业所拨打了110报警电话,并立即向邮政公司南乐县分公司和邮储银行南乐县支行汇报,邮储银行濮阳市分行及时通知全区网点,并且下发风险提示函,要求各网点对近期外地客户在我行办理的开户及网银业务进行全面风险排查。

文章关键词:邮储;银行;南乐县;杨村;冒用;证件;开户 责编:王丽萍
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