映象财经

　　该案昨在绍兴开庭；此案也给广大股民警示：投资须谨慎

　　先让客户小赚尝点甜头，等对方投入大额资金后再进行“杀猪”，利用虚假行情误导或进行反向操作，使客户投入炒现货交易的资金血本无归。昨日，绍兴市中级人民法院审理了一起与现货交易有关的特大诈骗案。

　　特别值得关注的是，42名受审的被告中包括南京亚太化工电子交易中心有限公司(简称“南京亚大”)总经理、副总经理等高管，他们被指勾结券商坑害客户。检察官的指控数据显示，在2012年7月至2013年11月不到一年半的时间里，有超过2000人受骗，涉案金额过亿。

　　南京亚太作为一家依法成立而且在全国有影响的综合性大宗化工商品电子交易中心，其高层管理人员被警方几乎“一窝端”，这也是浙江警方和检察机关首次对有资质的现货交易平台提出刑事指控。

　　绍兴小伙投资亏10万，牵出“惊天”诈骗案

　　家住绍兴的小晖20多岁，平时喜欢做一些投资。他或许没想到，自己的一次报案会牵出一起惊天大案。

　　小晖是本案中绍兴乃至浙江省内的唯一受害者(其他受害者分布在全国各地)。2013年6月20日，小晖接到一个电话，对方自称是达富私募机构的，并向小晖推介说，自己所在私募机构实力强大，做的是茶叶、化工产品的电子交易，保证有钱赚。

　　小晖禁不住诱惑，而且考虑到对方提出“资金是存在第三方支付平台‘重庆易级付支付平台’里”，有投资经历的他也觉得比较放心。

　　不过一开始小晖还是比较小心的，不敢有大额资金投入。他先是转了5000元到对方所提到的支付平台，再在对方推荐的“观之茗”平台上进行交易，两天下来小晖还真的赚到了1100元。

　　小试身手就赚了，小晖觉得钱来得挺容易，于是追加了9.4万元投入。就在2013年6月28日上午，小晖还赚了6000元，可到了下午，他的账户却被强制平仓，只剩下了2000元。

　　半天里损失了近10万元，感觉被骗的小晖向绍兴警方报了案。

　　案子涉及全国各地，还牵扯到一家“明星企业”

　　2013年9月，远在广州的涉案人员李某被抓获。

　　这个李某，就是之前给小晖打电话的那个人。警方调查发现，李某只是四级代理商，负责拉客户，在李某的上面还有层层代理商和做市商。李某带领的团队也和正规公司一样，有各个部门，还有前台接待，每个人一台电脑，都在忙着看行情。

　　警方调查发现，小晖被骗的近10万元中， 李某团队可以拿到50%至60%的提成，李某的上家则可以拿到10%至15%。

　　在警方介入此案期间，李某推荐小晖去的交易平台“观之茗”突然关闭了。进一步调查发现，“观之茗”交易平台的幕后真正操作者是蒋某。

　　现年32岁的蒋某是湖南人，只有初中学历，在广州打工时曾做过贵金属投资。据调查，就在短短两个月内，有3000多万元的客户资金存入了蒋某等人操控的支付平台，最终这些钱都被蒋某等人层层瓜分。

　　但是，蒋某还不是这起案件里的“终极大老板”。绍兴警方通过进一步调查发现，蒋某、李某等人都与一个叫南京亚太的交易公司有着千丝万缕的联系。

　　据查，南京亚太是江苏当地著名的化工电子交易中心，是江苏省发改委的重点扶持平台，在当地可谓明星企业。据南京亚太官网介绍，该中心是国家发改委现代服务业重点扶持项目和江苏省电子商务重点发展项目。

　　顺藤摸瓜，绍兴警方随后在江苏、广东、湖南、四川、重庆等地抓获涉案人员50多人，查扣资金2000多万元。